CryptolicensePowered by Paralex
Жобаны талқылау
  1. Басты бет
  2. Қаржылық лицензиялар

Қаржылық лицензиялар және басқа рұқсаттар

Біз реттелетін қаржы бизнесін дайындаймыз және іске қосамыз: юрисдикция мен режимді таңдау, өтінім, капиталды есептеу, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жүйесі және технологиялар. Қазақстандағы салалық рұқсаттар төмендегі жеке каталогта.

Қаржылық қызметтер

Қаржылық лицензиялар

Әр бетте: режимнің мәні, қай жерде қолжетімді, негізгі талаптар, өтінім кезеңдері және біздің команданың жұмысы.

ЕО · Ұлыбритания · БАӘ · СингапурҚазақстан · ҚР ҰБАХҚО · AFSA

Төлем институтының лицензиясы

ЕО, Ұлыбритания, БАӘ, Сингапур, Қазақстан немесе АХҚО-да төлем қызметтерін жеткізушіні авторизациялау не тіркеу — режимді таңдаудан іске қосуға дейін.

Толығырақ
ЕО · Ұлыбритания · БАӘ · Гонконг · СингапурАХҚО · AFSAҚазақстан · банк моделі

Электрондық ақша эмитентінің лицензиясы

ЕО, Ұлыбритания, БАӘ, Гонконг, Сингапур және АХҚО-да электрондық ақша институттары мен stored value facilities лицензиялау, Қазақстанға арналған электрондық әмиян модельдері.

Толығырақ
PSD2 · PSRs · MSBЛицензия немесе тіркеу

Ақша аударымдары

Ақша аударымдары бизнесіне арналған лицензиялар мен тіркеулер: ЕО мен Ұлыбританияның төлем режимдері, Канада мен АҚШ-тағы MSB тіркеуі, штат лицензиялары, Гонконг, БАӘ, Қазақстан және АХҚО.

Толығырақ
ЕО · UK · CHАХҚОЛицензия

Банк лицензиясы

ЕО, Ұлыбритания, Швейцария, АХҚО және Қазақстандағы банк пен мамандандырылған банк лицензиялары: бизнес-жоспар, капитал, басқару, тәуекелдер және ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл, реттеушімен диалог.

Толығырақ
MiFID II · IFDАХҚО · AFSAАвторизация / лицензия

Инвестициялық фирма лицензиясы

Бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен брокерлік қызметке, тапсырмаларды орындауға, өз есебінен мәмілелерге және портфельді басқаруға рұқсат.

Толығырақ
MiFID II · FCAАХҚО · AFSAОфшорлық нұсқалар

Форекс және CFD брокер лицензиясы

Форекс, CFD және кредиттік иіні бар өзге өнімдерді ұсынатын брокерлерді лицензиялау: орындау моделі, капитал сыныбы, бөлшек шектеулер, офшорлық нұсқалар.

Толығырақ
Фиат · қолма-қол және қолма-қолсызКриптовалюта да, форекс те емес

Валюта айырбастау лицензиясы

Фиат валютамен жұмыс істейтін айырбастау пункттеріне, айырбастау үйлеріне және мани-ченджерлерге арналған лицензиялар, тіркеулер және тізілімдерге енгізу: Қазақстан, ЕО, БАӘ, Гонконг, Сингапур, Солтүстік Америка.

Толығырақ
Комплаенс

Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, комплаенс

Лицензия — тек бастама: қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жүйесі күн сайын жұмыс істеуі тиіс. Біздің ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл және комплаенс мамандары оны құрады және өзекті күйде ұстайды.

AML/CFTАқшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, комплаенс

Лицензияланған және лицензия алатын қаржы және крипто компанияларына арналған тәуекелдерді бағалау, саясаттар, KYC/KYB, санкциялық және операциялық мониторинг, travel rule және тексерулерге дайындық.

Толығырақ
Айырмашылықтар

Кез келген рұқсат лицензия бола бермейді

Рұқсат құжатының түріне талаптар, тәртіп және салдар байланысты. Оны бірінші қадамда анықтаймыз.

Лицензия
Бақылаудың жоғары деңгейін талап ететін қызмет түріне рұқсат. Біліктілік талаптарына сәйкестігі тексерілгеннен кейін беріледі.
Авторизация
Қаржы реттеушісінің белгілі бір реттелетін қызмет түрлеріне рұқсаты, мысалы, MiCA, PSD2 немесе «Астана» халықаралық қаржы орталығының (АХҚО) қағидалары бойынша.
Тіркеу
Реттеушінің тізіліміне енгізу. Мысалы, Қазақстандағы төлем ұйымдарына және Канада мен АҚШ-тағы MSB-ге қолданылады. Бұл толыққанды қаржылық лицензия емес.
Мүшелік
Өзін-өзі реттейтін ұйымға кіру — Швейцариядағы қаржылық делдалдар ақшаны жылыстатуға қарсы заң бойынша осылай жұмыс істейді.
Хабарлама
Қызметтің басталғаны туралы мемлекеттік органға хабарлау. Тексеру — басталғаннан кейін.
Аккредиттеу
Ұйымның немесе маманның белгілі бір жұмыстарға құзыреттілігін тану.
Қазақстан

Қазақстандағы салалық рұқсаттар

ҚР заңнамасы бойынша ойын бизнесі, құрылыс, өнеркәсіп, жер қойнауын пайдалану және басқа салалардағы лицензиялар мен рұқсаттар.

ҰБ-да есептік тіркеуҰБ ерекше режимі

Төлем қызметтері

Төлем ұйымдары, агрегаторлар, электрондық ақша, аударымдар.

Не шешу керек

  • қандай төлем қызметтері көрсетілетінін анықтау
  • есеп айырысу моделін және серіктестерді таңдау
  • компанияны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына дайындау

Біз не істейміз

  • қызметтерді біліктілеу және құрылым
  • есептік тіркеуге арналған пакет
  • қағидалар, шарттар, ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
  • қаржылық модель және капитал
  • техникалық бөлік және ақпараттық қауіпсіздік — өнімге қажет болса

Цифрлық активтері бар төлем жобалары үшін «Төлем және финтех шешімдері» бөлімін қараңыз.

ҚНРДА лицензиясыЕсептік тіркеуАХҚО: AFSA

Қаржылық қызмет

Микроқаржылық, брокерлік, сақтандыру және қаржы нарығындағы өзге қызмет.

Не шешу керек

  • қызмет түрі мен реттеушіні анықтау
  • капиталға, басшылыққа және қатысушыларға қойылатын талаптарға сай болу
  • ішкі бақылауды құру

Біз не істейміз

  • қолданылатын рұқсатты бағалау
  • құрылым және тіркеу
  • лицензиялық пакет және ішкі құжаттар
  • бизнес-жоспар, қаржылық модель, капиталды есептеу
  • қарауды сүйемелдеу

Лицензияның немесе тіркеудің нақты түрі қызмет түріне қарай анықталады.

Лицензия

Ойын бизнесі

ҚР заңнамасы рұқсат еткен ойын бизнесі саласындағы қызмет.

Не шешу керек

  • рұқсат етілген қызмет түрі мен орнын анықтау
  • ұйымдастырушыға және объектіге қойылатын талаптарға сай болу
  • ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мен есепке алуды құру

Біз не істейміз

  • қызметті біліктілеу
  • құрылым және тіркеу
  • лицензиялық пакет
  • ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл рәсімдері
  • қаржылық модель
  • қарауды сүйемелдеу

Біз онлайн-казиноға қазақстандық лицензия алу бойынша қызмет көрсетпейміз.

ЛицензияАттестаттау / аккредиттеу

Құрылыс және жобалау

Іздестіру, жобалау және құрылыс-монтаж қызметі, сараптама жұмыстары.

Не шешу керек

  • жұмыстардың кіші түрлері мен санатын анықтау
  • персоналдың біліктілігін және материалдық-техникалық базаны растау
  • ұйымның құжаттарын дайындау

Біз не істейміз

  • кіші түрлер бойынша талаптарды талдау
  • персонал мен базаның дайындығын тексеру
  • лицензияға арналған пакет
  • ішкі құжаттар
  • қарауды сүйемелдеу

Платформаларды әзірлеу және қаржылық модель тек жеке сұраныс бойынша қосылады.

ЛицензияРұқсатХабарлама

Өнеркәсіптік қызмет

Заңнама рұқсат беру немесе хабарлама беру тәртібін көздейтін өнеркәсіптік қызмет түрлері.

Не шешу керек

  • лицензия, рұқсат немесе хабарлама қажет пе — анықтау
  • объектіге және персоналға қойылатын талаптарға сай болу
  • мемлекеттік органдармен құжат айналымын ұйымдастыру

Біз не істейміз

  • рұқсат беру тәртібін талдау
  • құжаттар пакеті
  • ішкі регламенттер
  • қарауды сүйемелдеу
  • өзгерістер кезінде сүйемелдеу
ЛицензияКелісімшарт

Жер қойнауын пайдалану

Пайдалы қазбаларды барлау және өндіру, жер қойнауы кеңістігін пайдалану құқықтары.

Не шешу керек

  • жер қойнауын пайдалану құқығының түрін және оны беру тәртібін анықтау
  • қатысу мен қаржыландыруды құрылымдау
  • жер қойнауын пайдаланушының міндеттемелерін сақтау

Біз не істейміз

  • құқық беру тәртібін талдау
  • корпоративтік құрылым және тіркеу
  • құжаттар пакеті
  • жобаның қаржылық моделі
  • міндеттемелердің орындалуын сүйемелдеу
ЛицензияРұқсатХабарламаАккредиттеу

Басқа салалық лицензиялар мен рұқсаттар

Бизнесті бастау немесе кеңейту үшін қажет салалық рұқсаттар.

Не шешу керек

  • қандай рұқсат құжаты қажет екенін түсіну
  • талаптар мен мерзімдерді бағалау
  • компанияны дайындау

Біз не істейміз

  • «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» ҚР Заңы және салалық актілер бойынша талдау
  • құжаттар пакеті
  • ішкі құжаттар
  • қарауды сүйемелдеу
Шектеулер

Біз немен айналыспаймыз

  • теңіз құқығы, яхталар және кемелерді тіркеу
  • онлайн-казиноға қазақстандық лицензия алу
  • лицензия алуға, шот ашуға, төлем провайдерлеріне қосылуға немесе қарау мерзімдеріне кепілдік
  • заң жол берсе де, жеке келісімсіз компанияның MLRO және басқа реттелетін лауазымдарының функцияларын орындау

Сіздің моделіңізді және оған сай режимді талқылайық

Жобаны бірнеше сөйлеммен сипаттаңыз. Біз нақты жауап береміз: қандай мәселелерді шешу керек және неден бастау қажет.

Жобаны талқылау